Funkcjonariusze CBŚP i KAS, wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie przeprowadzili uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT.
Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie oraz Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie.
Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2014 - 2018 zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się oszustw podatkowych na kanwie przestępstw karuzelowych związanych z obrotem sprzętem RTV i AGD oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw.
- W przestępczą działalność zaangażowanych było ponad 1700 firm - podaje Policja.
Śledczy ustalili, że mechanizm przestępczy polegał na wielokrotnym obrocie tym samym towarem. Wszystko to w celu uprawdopodobnienia dokonania transakcji kupna-sprzedaży m.in. telefonów komórkowych, pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi. Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.
Z wstępnych ustaleń wynika, że uszczuplenia należności publicznoprawnych w całej sprawie wynikających z wyłudzenia zwrotu podatku wynoszą ok. 1,5 mld zł.
W minionym tygodniu w Warszawie, Wrocławiu i Bydgoszczy oraz w innych miejscowościach na terenie woj. mazowieckiego i woj. kujawsko-pomorskiego, funkcjonariusze CBŚP i KAS przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymali 10 osób.
W trakcie przeszukań 30 miejsc zamieszkania podejrzanych oraz siedzib podmiotów gospodarczych, funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo- księgową, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci. Stanowi to obecnie materiał dowodowy w sprawie. Dodatkowo w jednym z mieszkań w Warszawie funkcjonariusze odkryli profesjonalną uprawę grzybów halucynogennych, w różnym stadium ich rozwoju oraz wysuszone już grzybki. W tym samym lokalu ujawniono również środki psychotropowe w postaci marihuany.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania oszustw oraz przestępstw karno-skarbowych. Najpoważniejsze z nich zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.
Łącznie w śledztwie występuje już około 120 osób podejrzanych, z czego ponad połowie przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupy przestępczej.
0
0
0
0
0
0
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Oświadczenie burmistrza Ciechocinka ws. "Bajki"
To szambo w końcu wybiło, czy zwolniona jest kobieta od mopa zamiast ścierki, oto jest pytanie
Szambo wybiło
19:57, 2025-12-23
Oświadczenie burmistrza Ciechocinka ws. "Bajki"
Dlaczego skupienie jest na byłej pracownicy, aniżeli sytuacji i bezpieczeństwie, a raczej jego braku w przedszkolu? Pani posiada zdjęcia nieprawidłowości, mopowaniu stołów, niebezpiecznej żywności, mysich odchodach. Dyskusja natomiast sprowadza się do przepychanki, kto miał rację lub może jej nie mieć. Sprawa dotyczy bezpieczeństwa dzieci! Proszę zlecić dodatkowe kontrole w przedszkolu. Sprawa nie wzięła się z nikąd. Nie ważne czy to było za byłego czy aktualnego Burmistrza, to tylko świadczy o tym, że zbyt długo to się ciągnie. A doczynienia ze sprawa jak widać aktualny Burmistrz miał i to się liczy!
Zuz
11:31, 2025-12-23
Ciechocinek znów na kolejowej mapie – problemami?
Bardzo dobrze, a co myśleliście że to taksówka pod dom , czy jeżdzik
bar
08:54, 2025-12-16
Po 14 latach do Ciechocinka wróciły pociągi
Zaraz zjedzie się sama biedota w śmierdzących, pogniecionych lumpach, bezdomni, złodzieje, zbieracze na bułkę, menele, z więzień itd.💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩🔥🔥🔥🔥🔥🔥😡
obserwator
22:47, 2025-12-14
